收藏!这5种海外贸易欺诈风险你必须了解!

发布日期: 2021-03-22
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常见欺诈手段包括:拖欠货款、商品掉包、虚假身份、阴阳合同和放长线钓大鱼。



近期,中国驻巴基斯坦卡拉奇总领馆,接连收到多起中国企业因遭遇贸易欺诈,而寻求帮助的案件。

为降低国际贸易风险,维护中国企业合法权益,中国驻卡拉奇总领事馆经济商务处发布了《关于防范国际贸易欺诈的风险提示》,供货主、货代企业参考。

常见欺诈


(一)拖欠货款

利用出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)、承兑交单(D/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易。提货后,以产品质量不合格、资金困难等多种理由,拖延、拒绝付款甚至失联。

(二)商品掉包

外国出口商在贸易中实际提供的商品品质、价值,低于原约定产品,或以旧产品、二手、翻新等产品,替代原约定的新产品,并故意引导进口方,只检验没有问题的部分货物,其余货物则以次充好。

(三)虚假身份

1.买方受骗

买方轻信卖家在展会上的“精彩”推销、电子商务平台上的“好评”,或经人推荐就轻信卖家,在未做充分调查的情况下,支付定金。但“卖家”实际是离岸公司或空壳公司,骗到定金后,即携款失联。

2.卖方受骗

冒用国际知名企业名义,或自称某知名企业的巴基斯坦子公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,骗取卖方允许赊账发货,“买家”提货后携货失联,卖方款货两空。

(四)阴阳合同

进口方诈称为少缴关税等税费,要求签定两份合同:一份低于实际交易金额的合同,用来报关,另外一份合同显示的是真正交易的金额,对不足部分,外方企业表示将通过地下钱庄、携带现金出境、借用个人名义电汇等非正常方式补齐。但买方实际收货后,则以各种理由拒不支付上述不足部分。

中方企业本来是想借此吸引客户,但一旦出现问题,往往提不出未足额付款的证据,同时涉嫌协同逃漏关税,掉进不法外商设置的陷阱,只能自食苦果。

(五)放长线钓大鱼

买家先以几笔小单骗取出口商信任,数笔交易顺利完成后,以资金周转等理由,要求用赊销等高风险形式完成大额订单。行骗得手后,人间蒸发,杳无音信。有些大骗局甚至潜伏1~2年,先做数十笔小额生意,待出口商完全失去警惕,便实施大额诈骗计划。

六大建议



(一)切实增强风险意识

建议企业加强风险意识,提高自我保护能力。不可因对方是老客户,或曾有成功交易,就掉以轻心。对电商平台上的评价、对展会上要求立即签订合同和支付预付款的供货商,谨慎甄别,多渠道了解对方实力和资信水平。

(二)全面做好资信调查

订立合同前,做好尽职调查、全面了解交易对象是预防贸易欺诈的有效措施。中国企业可通过官方渠道或其他商业渠道,全面调查交易对象的资信背景。

1.中国官方渠道

(1)中国出口信用保险公司

中国信保是由国家出资设立,中国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构。中国信保可在深入分析企业经营发展和财务状况基础上,结合企业高管等基本信息,对其进行资信评估,为用户提供交易对象的资信调查服务,帮助客户在交易活动中做出有效判断,防范信用风险。
可通过发送邮件到sinorating@sinosure.com.cn,了解交易对象有关信息。或者联系中国信保在当地设立的机构,了解交易对象的资信状况。

(2)中国检验认证(集团)有限公司

中检集团是经国务院批准成立,在国家工商总局登记注册,以“检验、鉴定、认证、测试”为主业的跨国检验认证机构。中国检验认证集团南亚有限公司的业务网络,覆盖印度、斯里兰卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊尔等国家。

可登录http://www.ccicsouthasia.com了解有关信息。

2.其他渠道

 以付费等方式,通过正规商业调查机构,对交易对象进行资信调查。
 通过互联网,查询是否有针对该企业的投诉案件。
 通过企业官方网站提供的电话,核实有关业务。
 向同业公司或行业商会了解交易对象的情况。
 对展会上初次认识的企业,可重点了解对方公司的成立时间,是否有中国国内 采购记录以及经营等情况。

(三)缜密订立合同

参与国际贸易务必签订合同,主体合法、内容全面、形式规范、语言缜密的书面合同,是维护贸易双方合法权益的最主要依据。对于国际贸易买卖合同,双方可以就价款、货物质量和数量、支付方式、运输方式、违约责任、管辖法律及仲裁条款等进行约定。对于有争议的条款或安排,应提早指出并共同协商,必要时可委托专业的顾问提供合同修改建议。

交易过程中,所有重要条款变更均以书面形式记录。法人或其授权代表的签名,需要与其公司注册时登记的签名以及官方身份证件名字一致。

(四)谨慎选择结算方式

尽量采用安全稳妥的结算方式,卖方尽量采取信用证(L/C)结算、收取定金、预收货款等风险较小的交易方式,不要轻易接受赊销(O/A)、承兑交单(D/A)等风险较高的交易方式。买方尽量采用分期支付等方式,降低风险,不要轻易接受收货前支付完所有费用等风险较高的交易方式。

出于网络安全考虑,建议第一次签合同的时候,银行信息通过书信方式邮寄。付款前,与交易对象视频或者电话确认有关信息。购买中国信保等公司的进出口保险,尽量降低贸易伙伴违约带来的经济损失。

(五)仔细保留交易记录

妥善保存与交易相关的重要证明信息,如电子邮件、社交网络沟通记录和其他证明材料。在交易过程中,如需对货物和付款等实质内容更改,须由受权代表以书面形式确认。

(六)合理寻求法律救济

如怀疑遭遇欺诈,应第一时间与付款渠道上的银行联系,争取冻结货款,同时报警。必要时,可通过律师咨询、诉讼等法律途径寻求救济。



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